KYC и комплаенс

Почему нужно

Мы юридически обязаны (юрисдикция Казахстана) идентифицировать партнёров, получающих revshare >$1000/мес. Для уровня Bronze (до 500 пользователей) — достаточно лёгкой проверки.

Что нужно предоставить

Bronze / Silver:

• ФИО или название (юр. лицо / ИП / физлицо в роли ИП).
• Email + Telegram.
• Страна налогового резидентства.

Gold и выше:

• Всё из Bronze/Silver плюс:
• Скан паспорта или регистрационных документов юр.лица.
• Банковские реквизиты или USDT-адрес для выплат.
• Налоговая декларация — нам не нужна, но вы несёте ответственность за декларирование доходов в своей юрисдикции.

Хранение данных

Документы хранятся в зашифрованном S3-совместимом хранилище (ключ только у compliance-ответственного). Доступа у инженерной команды нет. После расторжения контракта — удаляются через 7 лет (требование KZ законодательства).